О принятии рекомендаций Правил корпоративного управления
АО «Узагросугурта» сообщает, что решением внеочередного общего собрания акционеров от «9» октября 2023 г. №62 принято обязательство, начиная с «9» октября 2023 г. соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных приказом Агентства по управлению государственными активами от «23» июня 2023 г. №145.
О выплате дивидендов по привилегированным акциям
На повторном общем собрании акционеров АО “Узагросугурта” состоявшимся 7 июля 2023 года, принято решение о выплате дивидендов владельцам привилегированных акций Общества в размере 25% от номинальной стоимости, т.е 820 сум.
Согласно действующего законодательства выплата дивидендов будет осуществляется в течение 60 дней. Владельцы привилегированных акций Общества могут обратиться в период с 7 июля по 5 сентября в Правление Общества по адресу г.Ташкент, Чиланзарский район, 19-квартал, д. 61/2.
E-mail: info@agros.uz
Телефон для справок: 71-216-57-69
Акционерное общество «Узагросугурта» сообщает, что решением протокола очередного общего собрания акционеров № 39 от 25 июня 2016 года, с 25 июня 2016 года компанией принято решение о принятии обязательств по соблюдению Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом собрания №9 Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 г.
ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР!
2023 йилнинг 27 июнь куни соат 17.00 да "Ўзагросуғурта" АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши Жамият Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2 уйда жойлашган маъмурий биносида ўтказилишини маълум қилади.
Кун тартиби:
1.Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2.Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
3.«Ўзагросуғурта» АЖ Бошқаруви раисининг 2022 йил бизнес-режасининг асосий кўрсаткичларининг бажарилиши ва Жамиятни ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
4.«Ўзагросуғурта» АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини эшитиш.
5.Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ва корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига 2022 йилда риоя қилиниши бўйича мустақил баҳолаш натижалари юзасидан ҳисоботни эшитиш.
6.«Ўзагросуғурта» АЖнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарари ҳисоби бўйича ҳисоботи ва аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқлаш.
7.«Ўзагросуғурта» АЖнинг 2022 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш.
8.Акциядорлар ёки унинг қонуний ҳуқуқий вориси, ёхуд меросхўри даъво қилиш учун белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендларини Жамият ихтиёрига ўтказиш.
9.Жамият Бошқарув раиси ва бошқарув аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларини кўриб чиқиш.
10.«Ўзагросуғурта» АЖ томонидан Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) ҳамда йирик битим (битимлар) рўйхатини аниқлаш ва тасдиқлаш.
11.Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги, Жамият ички аудит хизмати тўғрисидаги Низомларни янги таҳрирда тасдиқлаш.
12.«Ўзагросуғурта» АЖ ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш.
13.Жамиятнинг келгусида, кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда, эҳтимолий ҳомийлик (хайрия) ва бошқа беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш)га боғлиқ бўлган харажатларни тасдиқлаш, шу жумладан, Кузатув кенгашига, ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш ваколатини бериш.
14.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 мартдаги ПҚ-102-сонли Қарори мувофиқ Жамият инвестиция порфелидаги «Туронбанк» АТБ акцияларини Давлат активларини бошқариш агентлигига ўтказиш тўғрисида.
Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилиш учун 2023 йилнинг 5 июнь куни ҳолатига, йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини тузиш учун 2023 йилнинг 21 июнь куни ҳолатига акциядорлар реестри шакллантирилади.
Йиғилишга иштирокчилар видеоконференц алоқа орқали жалб қилиниши мумкин.
Акциядорлар йиғилишга оид ахборот (материаллар) билан "Ўзагросуғурта" АЖ Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2 уйда жойлашган маъмурий биносида танишишлари мумкин.
Маълумот учун телефон: +998-71-216-57-69
"Ўзагросуғурта" АЖ Кузатув кенгаши.
"Ўзагросуғурта" АЖ акциядорларининг ДИҚҚАТИГА!
ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР!
2023 йилнинг 30 май куни соат 17.00 да "Ўзагросуғурта" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Жамият Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2 уйда жойлашган маъмурий биносида ўтказилишини маълум қилади.
Кун тартиби:
1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш.
3. “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамиятининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолиятини молиявий ҳисоботларнинг миллий ва халқаро стандартлари талабларига мувофиқ ташқи аудит текширувидан ўтказиш, аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида.
4. “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамиятининг 2023 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида.
5. “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамиятининг 2023-2025-йиллар учун ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида.
6. “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамияти инвестиция портфелидаги “Ипотека банк” АТИБ акцияларини Иқтисодиёт ва молия вазирлигига ўтказиш тўғрисида.
7. “Ўзагросуғурта” акциядорлик жамияти ташкилий тузилмасини янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида.
Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилиш учун 2023 йилнинг 5 май куни ҳолатига, йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини тузиш учун 2023 йилнинг 25 май куни ҳолатига акциядорлар реестри шакллантирилади.
Йиғилишга иштирокчилар видеоконференц алоқа орқали жалб қилиниши мумкин.
Акциядорлар йиғилишга оид ахборот (материаллар) билан "Ўзагросуғурта" АЖ Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2 уйда жойлашган маъмурий биносида танишишлари мумкин.
Маълумот учун телефон: +998-71-216-57-69
"Ўзагросуғурта" АЖ Кузатув кенгаши.
На очередном годовом общем собрании акционеров АО “Узагросугурта”
состоявшимся 30 июня 2022 года, принято решение о выплате дивидендов
владельцам привилегированных акций Общества в размере 25% от номинальной
стоимости, т.е 820 сум. Согласно действующего законодательства выплата
дивидендов будет осуществляется в течение 60 дней. Владельцы
привилегированных акций Общества могут обратиться в период с 9 июля по 7
сентября в Правление Общества по адресу г.Ташкент, Чиланзарский район, 19-
квартал, д. 61/2.
E-mail: info@agros.uz.
Телефон для справок: 71-216-57-69
ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного годового Общего собрания акционеров АО “Узагросугурта”
(30.06.2022 г.)
1. Утверждение количество членов и состава Счетной комиссии.
2. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров.
3. Утверждение отчета Председателя Правления АО «Узагросугурта» о выполнении основных показателей бизнес-плана на 2021 год и предпринятых мерах по достижению стратегии развития компании.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Узагросугурта» по итогам 2021 года по вопросам, входящим в его компетенцию.
5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узагросугурта» в 2021 году.
6. Заслушивание отчета Общества по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.
7. Утверждение годового отчета АО «Узагросугурта» по итогам 2021 года, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и утверждение результатов проверки.
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «Узагросугурта» и выплаты дивидендов по итогам 2021 года.
9. Передача в пользу Общества дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками.
10. Утверждение годового бизнес-плана АО «Узагросугурта» на 2022 год.
11. Избрание членов исполнительного органа АО «Узагросугурта».
12. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Узагросугурта».
13. Упразднение ревизионной комиссии АО «Узагросугурта».
14. Создание Комитетов по стратегии и инвестициям, назначениям и вознаграждениям, противодействию коррупции и этике АО «Узагросугурта».
15. Определение и утверждение перечня сделок (договоров) и крупных сделок (договоров), с аффилированными лицами, которые могут быть заключены в будущем в ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности общества до следующего годового общего собрания акционеров.
16. Утверждение Устава АО «Узагросугурта» в новой редакции.
17. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» АО «Узагросугурта» в новой редакции.
18. Утверждение Положения «Об исполнительном органе» АО «Узагросугурта» в новой редакции.
19. Утверждение Положения «О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Узагросугурта».
20. Утверждение организационной структуры АО «Узагросугурта» в новой редакции.
21. Утверждение расходов, связанных с оказанием (получением) возможной спонсорской (благотворительной) и безвозмездной помощи, также передача полномочий Наблюдательному совету на принятие решений об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи, в период до следующего очередного общего собрания акционеров.
22. Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением исполнения Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации» за №ПП-168 от 18.03.2022 года.
"Ўзагросуғурта" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида.
2022 йилнинг 28 май куни соат 11.00 да "Ўзагросуғурта" АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Жамият Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2 уйда жойлашган маъмурий биносида ўтказилиши режалаштирилган.
Кун тартиби:
1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорлар умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Бошқаруви раисини тайинлаш.
Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилиш учун 2022 йилнинг 7 май куни ҳолатига, йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини тузиш учун 2022 йилнинг 24 май куни ҳолатига акциядорлар реестри шакллантирилади.
Йиғилишга иштирокчилар видеоконференц алоқа орқали жалб қилиниши мумкин.
Акциядорлар йиғилишга оид ахборот (материаллар) билан "Ўзагросуғурта" АЖ Бошқарувининг Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 19-мавзе, 61/2 уйда жойлашган маъмурий биносида танишишлари мумкин.
Маълумот учун телефон: +998-71-216-57-69
"Ўзагросуғурта" АЖ Кузатув кенгаши.
О проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Узагросугурта»
23 августа 2021 года в 15.00 часов планируется проведение внеочередного собрания акционеров АО «Узагросугурта», в административном здании Правления Общества, расположенном по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-квартал, д. 61/2.
Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
2. Утверждение Регламента общего собрания акционеров.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
5. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
Реестр акционеров для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров будут составлен по состоянию на 2 августа 2021 года,
для участия на общем собрании акционеров по состоянию на 18 августа 2021 года.
Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания в административном здании Правления АО «Узагросугурта», по адресу г.Ташкент, Чиланзарский район, 19-квартал, д. 61/2.
Телефон для справок: +998-71-216-57-69.
Наблюдательный совет АО «Узагросугурта».